Università Cattolica del Sacro Cuore

Offerta Formativa

Compliance in Financial Institutions – COFIN

ARTICOLAZIONE DEL CORSO CFU
MODULI DI BASE

La compliance e il sistema finanziario. Il quadro europeo: fonti, soggetti, attività

4

Il governo societario e il sistema dei controlli interni: profili giuridici e organizzativi

4

Il presidio del rischio di non conformità: profili metodologici

8

Regtech, data governance e digital compliance

4

L’integrazione con le funzioni aziendali di controllo e operative

6

MODULI SPECIALIZZANTI 

Normative e processi a presidio dell’integrità delle imprese e dei mercati

6

Normative e processi a presidio degli interessi della clientela

8

Normative e processi antiriciclaggio e a presidio della sicurezza finanziaria

4

Compliance allargata

4

STAGE o PROJECT WORK

6

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO e SEMINARI

6

TOTALE

60

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